配资一流炒股配资网站 国民西敏寺银行因涉嫌洗钱面临刑事指控

截至2023年末，广发银行总资产迈上3.5万亿台阶，对公一般贷款余额突破万亿；营业收入近700亿元，净利润突破160亿元；不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”。

苏州银行回归本源，稳中求进，根植于得天独厚的经济沃土，以“精”为永恒的座右铭，以“进”为不变的主旋律。作为苏州唯一一家法人上市城市商业银行，该行立足苏州，深耕江苏，全面融入长三角，已在省内开设12家分行和182家网点，业务基本覆盖江苏全境，潜在基础客群和业务拓展空间广阔。构建稳健严密的风控体系，坚定“四进四防”全面风险管控目标，持续完善“全口径、全覆盖、全流程、全周期”的全面风险管理体系建设；加强不良清收化解力度，诉讼清收、自主催收、重组盘活和核销转让等手段多措并举，全力化解存量风险。截至2024年6月末，该行不良贷款率0.84%，拨备覆盖率486.80%，资产质量持续保持在稳定水平。推进协同高效的一体经营，加快推进综合型支行建设，为客户提供一揽子金融服务；迭代升级“融享智惠”特色产品体系，“双维度”“双通道”一体化服务企业百姓金融需求；资产托管业务规模稳步上升，苏州金融租赁公司银租联动不断深入，苏新基金公司正式开业，综合金融服务水平得到进一步提升。在英国《银行家》杂志发布的2024年全球银行1000强榜单中，苏州银行排名位列第253位，较去年提升11位。此外，在6月发布的穆迪评级中，苏州银行本外币长期存款评级和发行人评级由Ba1跃升至Baa3，达到投资级水平。接连获得国际知名机构认可，是该行精进不休，综合实力显著提升的有力体现。

周二3月16日报道，英国金融监管机构周一宣布，已针对国民西敏寺银行(NatWest)提起刑事诉讼，理由是该银行涉嫌洗钱。

根据金融行为监管局(FCA)的指控，该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间进行的几笔交易进行强制性的风险尽职调查。

此外，监管机构详细说明，上述纰漏主要出现在本土注册客户向自己帐户存入大额现金的时候。在这批量约3.65亿英镑的存款中，有2.64亿英镑为现金存款。

市场监管机构的官方声明指出：“据称NatWest的系统和控件未能充分监控和审查这项活动。”

监管机构严打洗钱活动

这是2007年英国洗钱法通过以来执行的第一次刑事诉讼，也是第一次针对放款人的诉讼。

监管机构补充说：“这些法规要求公司确定，进行和展示对风险敏感的尽职调查，并持续监控其与客户的关系，以防止洗钱。”

NatWest成立于1968年，是英国主要的零售和商业贷款机构，据报道资产近8000亿英镑。该银行在一份正式声明中透露，已从2017年起就受到FCA的相关调查，此后一直积极与金融监管机构配合。

该银行同时表示：“ NatWest一直以来非常严肃认真地承担着防止第三方洗钱的责任，因此对预防金融犯罪系统和控制措施进行了多年、大量的投资。”

尽管机构遭到了严重指控，该银行没有任何个人受到起诉配资一流炒股配资网站，该银行现在定于2021年4月14日在威斯敏斯特法院出庭。